证券代码：002084           证券简称：海鸥卫浴           公告编号：2017-055


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
监事会第十三次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以书面形式发出，会议于 2017 年
11 月 14 日（星期二）10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席戎启平先
生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况
   （一）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请2017
年度审计机构的议案》。
     监事会认为本次聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股
东利益的情形。监事会同意公司本次聘请2017年度审计机构的事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<监
事会议事规则>的议案》。
    监事会同意对现有的《监事会议事规则》进行修订。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见2017年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫
浴关于修订<监事会议事规则>的公告》。
   （三）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体的议案》。

    监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情
况，符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要，也符合中国证监会、深圳证

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券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次募集资金投资项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性
影响。该事项履行了必要的决策程序。监事会同意公司本次变更部分募集资金投
资项目实施主体的事项。

     三、备查文件

    海鸥卫浴第五届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会
                                               2017 年 11 月 15 日




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