证券代码：002084            证券简称：海鸥卫浴                    公告编号：2017-058


                      广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                    关于修订《董事会议事规则》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）于 2017 年 11
月 14 日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议
案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。为了进一步规范公司董事会的召开程序，配合公
司的发展需要，公司拟对原有的《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

       原《董事会议事规则》条款                   修订后《董事会议事规则》条款
第五十三条                                  第五十三条

有下列情形之一的，董事长应在十个工作日 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日
内召集临时董事会会议：                      内召集临时董事会会议：
（一） 持有公司百分之十以上股份的股东 （一） 持有公司百分之十以上股份的股东
提议时；                                    提议时；
（二） 董事长认为必要时；                   （二） 董事长认为必要时；
（三） 三分之一以上董事联名提议；           （三） 三分之一以上董事联名提议；
（四） 二分之一以上独立董事提议；           （四） 二分之一以上独立董事提议；
（五） 监事会提议时；                       （五） 监事会提议时；
（六） 总经理提议时；                       （六） 总经理提议时；
（七） 《公司章程》规定的应当召集董事 （七） 《公司章程》规定的应当召集董事
会临时会议的其他情形。                      会临时会议的其他情形。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长履行职务（公司有两位或两位以上 副董事长履行职务（公司有两位或两位以上
副董事长的，由半数以上董事共同推举的副 副董事长的，由半数以上董事共同推举的副
董事长履行职务）；副董事长不能履行职务 董事长履行职务）；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。                        举一名董事履行职务。


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董事会召开临时会议应于会议召开前五个       董事会召开临时会议应于会议召开三日以
工作日以书面形式（包括信函、传真等）通 前以书面形式（包括信函、传真、电子邮件
知全体董事。                               等）通知全体董事。

   除上述修订内容和条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。
   修订后的《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。


  特此公告。




                                                广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                          2017 年 11 月 15 日




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