证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2018-006


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
        第五届董事会第二十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届董事会第二十二次临时会议通知于 2018 年 1 月 29 日以书面形式发出，会
议于 2018 年 2 月 1 日（星期四）上午 10:00 在公司董事会会议室召开。会议应
出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集
资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
    董事会同意公司使用募集资金 14,610 万元对苏州有巢氏系统卫浴有限公司
（以下简称“苏州有巢氏”）以增资形式用于实施苏州年产 6.5 万套定制整装卫
浴空间项目，本次以 1 元/股进行增资完成后，苏州有巢氏注册资本由
16,389.014938 万元人民币变更为 30,999.014938 万元人民币。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    相关内容详见 2018 年 2 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。
    三、备查文件
    1、海鸥住工第五届董事会第二十二次临时会议决议；
    2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十二次临时会议相关事项
的独立意见；
    3、民生证券股份有限公司关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投
项目的核查意见。

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    特此公告。


                                 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                          2018 年 02 月 03 日




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