证券代码：002084          证券简称：海鸥住工               公告编号：2018-027


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
         关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十一次临
时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意
补选李家德先生为公司第五届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满为止。
    公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治
理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
公司于 2018 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选李家德先生为第五届董
事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会委员：
          变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。
          变更后：唐台英（主任委员）、李家德、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王
瑞泉。
    提名委员会委员：
          变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨。
          变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、李家德。
    审计委员会委员：
          变更前：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
          变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
    薪酬与考核委员会委员：
          变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏。

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         变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、李家德、丁宗敏。


    各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。


   特此公告。




                                              广州海鸥住宅工业股份有限公司
                                                   2018 年 03 月 13 日




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