证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2018-045


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
        第五届董事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届董事会第二十六次临时会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面形式发出，会
议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018
年第一季度报告》。
    公司 2018 年第一季度报告全文详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公
司受让全资子公司股权的议案》。
    董事会同意公司将全资子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏
州有巢氏”）100%股权无偿划转至公司控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份
有限公司，本次转让完成后，苏州有巢氏将由公司全资子公司变为公司控股子公
司下属的全资子公司。
    相关内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于控股子公司受让全资子公司股权的公告》。

    三、备查文件


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    1、海鸥住工第五届董事会第二十六次临时会议决议。


    特此公告。


                                       广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 28 日




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