证券代码：002084            证券简称：海鸥住工             公告编号：2018-063


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届监事会第十九次会议通知于 2018 年 7 月 18 日以书面形式发出，会议于
2018 年 7 月 25 日（星期三）15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主
持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外
投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。
    关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次对外投资设立有限合伙企业暨
关联交易履行了必要的审批程序，本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商
一致的原则，有利于充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股
东特别是中小股东的利益的行为。同意公司本次对外投资设立有限合伙企业暨关
联交易事项。
    （二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》。
    监事会认为公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司及全体股东的利益。本次变更募投项目，不存在变相改变募集资
金投向、损害公司和股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。同
意公司本次募集资金投资项目的变更事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用

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部分募集资金增资募投项目实施主体的议案》。
    监事会认为公司本次使用部分募集资金增资募投项目实施主体，有利于募
投项目的推进，进而提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金增资募投项目实施
主体的事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有
利于公司的长远发展。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时
补充流动资金。

    三、备查文件
    海鸥住工第五届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                       广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
                                                2018 年 7 月 27 日




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