证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2018-062


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
          第五届董事会第二十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届董事会第二十七次临时会议通知于 2018 年 7 月 18 日以书面形式发出，会
议于 2018 年 7 月 25 日（星期三）下午 14:30 在公司董事会会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将全资子公
司无偿划转调整为将其向控股子公司增资的议案》。

    董事会同意公司将全资子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏
州有巢氏”）100%股权无偿划转至控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限
公司（以下简称“苏州海鸥有巢氏”），由公司向控股子公司苏州海鸥有巢氏增加
13,125 万元人民币注册资本、珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥”）
同比例向苏州海鸥有巢氏增加 4,375 万元人民币注册资本事项，调整为公司以持
有的苏州有巢氏 100%股权向苏州海鸥有巢氏进行增资，承鸥放弃本次按其出资
比例继续增资的优先权。本次股权增资完成后，苏州有巢氏将成为苏州海鸥有巢
氏的全资子公司。
    相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于将全资子公司无偿划转调整为将其向控股子公司增资的公告》。
    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资
设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

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    董事会同意公司拟与史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）
投资设立上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商局核准为准，以
下简称“谷变贸易”），谷变贸易的注册资本为人民币 870 万元，其中公司作为有
限合伙人出资人民币 435 万元，占注册资本的 50%；GMT 作为普通合伙人、执行
事务合伙人出资人民币 435 万元，占注册资本的 50%。
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了同意
的核查意见。
    关联董事唐台英已回避表决，相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》
及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的
公告》。
   （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
    董事会同意公司拟变更珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间实施主体、实施
地点、调减募集资金 3,000 万元；实施主体由公司及分公司变更为公司及浙江海
鸥有巢氏整体卫浴有限公司（以下简称“浙江海鸥有巢氏”），实施地点相应的变
更为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，而调减的募集资金 3,000 万元将用于收
购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个
新募投项目。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
   （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分
募集资金增资募投项目实施主体的议案》。
    董事会同意公司使用募集资金 11,015.85 万元对全资子公司浙江海鸥有巢
氏以增资形式用于实施浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目；使用募集资金
1,500 万元对控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司（以下简称“铂鸥”）以增
资形式用于实施定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目，公司全资子公司
盈兆丰国际有限公司放弃本次按其出资比例继续增资铂鸥的优先权。


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    独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告》。
   （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    董事会同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下
使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通
过之日起不超过十二个月。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2018 年 8 月 15 日（星期三）下午 14:00 在广州海鸥住宅工业
股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018 年第二次临
时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
    会议通知全文详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、海鸥住工第五届董事会第二十七次临时会议决议；
    2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议相关事项
的事前认可意见；
    3、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议相关事项
的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司关于公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易
的核查意见；
    5、民生证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见；
    6、民生证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金增资募投项目实施主
体的核查意见；


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    7、民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的
核查意见。


    特此公告。
                                       广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                2018 年 7 月 27 日




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