证券代码：002084            证券简称：海鸥住工              公告编号：2018-074


                    广州海鸥住宅工业股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届董事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 4 日以书面形式发出，会议于 2018
年 8 月 15 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
出席董事九人，亲自出席董事六人。董事邓华金先生因事请假，委托董事唐台英
先生代为出席并表决；董事李家德先生因事请假，委托董事王瑞泉先生代为出席
并表决；董事丁宗敏先生因事请假，委托董事陈定先生代为出席并表决。会议由
董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议的召开合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工 2018
年半年度报告》及其摘要。

       《海鸥住工 2018 年半年度报告》全文详见 2018 年 8 月 17 日巨潮资讯网；
《海鸥住工 2018 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
       （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董
事会关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
       相关内容详见 2018 年 8 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工董事会关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
       三、备查文件
       1、海鸥住工第五届董事会第六次会议决议。
    2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意
见。

                                       1
证券代码：002084   证券简称：海鸥住工                公告编号：2018-074


    特此公告。


                                  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 17 日




                              2