证券代码：002084            证券简称：海鸥住工             公告编号：2018-082


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
              第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 8 月 30 日以书面形式发出，会议于
2018 年 9 月 5 日（星期三）11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主
持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于有限合
伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》。
    关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次有限合伙企业认缴出资额转
让、变更合伙人暨关联交易履行了必要的审批程序，本次交易事项遵循各方自愿、
公平合理、协商一致的原则，有利于后续云变科技（上海）有限公司（暂定名）
骨干员工激励计划的顺利实施，充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损
害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。同意公司本次关于有限合伙企业认
缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的事项。
    （二）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易的议案》。
    关联监事戎启平已回避表决，监事会认为本次对外投资暨关联交易履行了必
要的审批程序，本次关联交易具有一定的必要性和合理性，对外投资遵循各方自
愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，有利于增强公司持续
盈利能力，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次对外投资暨
关联交易事项。

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证券代码：002084         证券简称：海鸥住工               公告编号：2018-082


    三、备查文件
    海鸥住工第五届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                      广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
                                               2018 年 09 月 07 日




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