证券代码：002084          证券简称：海鸥住工               公告编号：2018-104


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
            第五届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第五届董事会第三十次临时会议通知于 2018 年 10 月 20 日以书面形式发出，会
议于 2018 年 10 月 26 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网。
    相关内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海
鸥住工关于会计政策变更的公告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工 2018
年第三季度报告》。

    《海鸥住工 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网；
《海鸥住工 2018 年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于新增 2018
年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事唐台英先生、吴传铨先生已回避表决。董事会同意公司及子公司在
2018 年度内向关联方上海东铁五金有限公司销售成品智能锁、锁五金及电子原
件等货物的最高金额为 800 万元。

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证券代码：002084         证券简称：海鸥住工                 公告编号：2018-104


    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2018 年 10 月 30 日
巨潮资讯网。
    相关内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海
鸥住工关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟注销
控股子公司的议案》。

    董事会同意拟注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司，并授权公司管
理层依法办理相关清算和注销事宜。
    相关内容详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海
鸥住工关于拟注销控股子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、海鸥住工第五届董事会第三十次临时会议决议。


    特此公告。


                                        广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日




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