证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2018-112


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
               第六届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 10 月 27 日以书面形式发出，会议
于 2018 年 11 月 2 日（星期五）下午 15:30 在公司董事会会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生
主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召
开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举唐台英
先生担任公司第六届董事会董事长、选举李家德先生担任副董事长的议案》。
    董事会同意选举唐台英先生担任公司第六届董事会董事长、选举李家德先生
担任副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    唐台英先生、李家德先生的个人简历详见2018年10月13日《证券时报》及巨
潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
    （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届
董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。
    公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董
事会同意选举以下董事组成各专门委员会，具体组成人员如下：
    （1）、战略委员会
    委员：唐台英（主任委员）、李家德、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉
    （2）、提名委员会

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    委员：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、李家德
    （3）、审计委员会
    委员：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍
    （4）、薪酬与考核委员会
    委员：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、李家德、丁宗敏
    以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员的
个人简历详见2018年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关
于董事会换届选举的公告》。
    （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王瑞泉
先生担任公司总经理职务的议案》。
    董事会同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈巍先
生、袁训平先生、胡尔加先生担任公司副总经理职务的议案》。
    董事会同意聘任陈巍先生、袁训平先生、胡尔加先生担任公司副总经理职务，
任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈巍先
生担任公司董事会秘书职务的议案》。
    董事会同意聘任陈巍先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会秘书陈巍先生的联系方式如下：
    联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
    联系电话：020-34807004
    传真号码：020-34808171
    电子邮箱：cw1968@tom.com

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    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳阳
女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。
    董事会同意聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会
通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈定先
生担任公司内部审计负责人的议案》。
    董事会同意聘任陈定先生担任公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳女
士担任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。证券事务代表王芳女士的联系方式如下：
    联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
    联系电话：020-34808178
    传真号码：020-34808171
    电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    （九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加资产抵
押向银行申请贷款的议案》。
    董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银
行”）增加珠海市斗门区乾务镇富山工业区地块一、二作为中国银行全部授信融

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资的抵押物，同时向中国银行申请提用10,000万元银行贷款，期限及贷款利率按
双方约定执行。
    相关内容详见2018年11月6日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住
工关于增加资产抵押向银行申请贷款的议案》。
    三、备查文件
    1、海鸥住工第六届董事会第一次临时会议决议；

    2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第一次临时会议相关事项的独
立意见。


    特此公告。
                                       广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 6 日




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