证券代码：002084            证券简称：海鸥住工             公告编号：2019-024


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
              第六届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届监事会第三次临时会议通知于 2019 年 03 月 13 日以书面形式发出，会议
于 2019 年 03 月 16 日（星期六）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎
启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于<公司
2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，决策和审议程序合法合
规，有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、
积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
    （二）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于<公司
2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

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    经审核，监事会认为《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司本次股权激励计划的顺利实施，确保本次股权激励计
划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，考核指标科学、合理，
具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次
股权激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
       （三）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于核实<
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1、本次股权激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监
事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
       3、本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的
激励对象条件，符合公司本次股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


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     4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议
股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。

    三、备查文件
    海鸥住工第六届监事会第三次临时会议决议。


    特此公告。


                                       广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
                                                2019 年 3 月 19 日




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