证券代码：002084            证券简称：海鸥住工             公告编号：2019-054


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
              第六届监事会第五次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届监事会第五次临时会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于
2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平
先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整 2019
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    监事会对本次调整事项进行认真了核查，认为调整后的激励对象符合《上市
公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》
等相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合
法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意本次对股权激励
计划进行调整事项。
    监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。
    （二）以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向激励
对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
    经审慎核查《海鸥住工 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对
象名单》后，监事会认为：截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员
工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性

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文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，拟授予的激励对象不存在有关法律
法规及《海鸥住工 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》不得成为激
励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作
为公司本次激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性
股票的条件已成就。
    监事会同意本次股权激励计划授予日为 2019 年 4 月 26 日，并同意向 102 名
激励对象授予 751.20 万份股票期权与 751.20 万股限制性股票。
    监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。

    三、备查文件
    海鸥住工第六届监事会第五次临时会议决议。


    特此公告。


                                        广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 27 日




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