证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2020-005


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第六届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届董事会第十一次临时会议通知于 2020 年 1 月 9 日以书面形式发出，会议
于 2020 年 1 月 14 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开
合法有效。

       二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于部分募
投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期
的议案》。
    董事会同意公司将“苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目”进行结
项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO
推广平台项目”两个募投项目，并将截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）上述
募投项目募集资金余额合计 9,012.56 万元用于永久性补充流动资金（具体用于
永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准），同时将“浙
江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至 2023 年 12 月 31
日前完成。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见 2020 年 1 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网


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上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金以及部分募投项目延期的公告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 在广州海鸥住宅工业
股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2020 年第一次临
时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
    会议通知全文详见 2020 年 1 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网。

    三、备查文件
    1、海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议；
    2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十一次临时会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。


                                         广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 15 日




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