证券代码：002084           证券简称：海鸥住工              公告编号：2020-012


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第六届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届董事会第十二次临时会议通知于 2020 年 2 月 6 日以书面形式发出，会议
于 2020 年 2 月 10 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开
合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资孙
公司签署股份买卖协议的议案》。
    董事会同意公司全资孙公司 Sun Talent Limited（以下简称“Sun Talent
公司”）以总价款新台币 350,000,000 元(折人民币 8,027.44 万元)购买 Union
Time Enterprises Ltd.（以下简称“Union Time 公司”）100%股权、Taicera
Enterprise Company（以下简称“大同奈公司”）22.25%股权及 Union Time 股东
贷款。本次购买完成后，公司全资孙公司 Sun Talent 公司将直接加间接持有大
同奈公司 51.45%股权，为其控股股东；公司将间接持有大同奈公司 51.45%股权。
    相关内容详见 2020 年 2 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的进展公告》。

    三、备查文件
    1、海鸥住工第六届董事会第十二次临时会议决议。


    特此公告。

                                     1
证券代码：002084   证券简称：海鸥住工               公告编号：2020-012


                                 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                          2020 年 2 月 11 日




                             2