证券代码：002084             证券简称：海鸥住工              公告编号：2020-086


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
               关于修改《关联交易管理办法》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”)于2020年8月19日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于
修改<关联交易管理办法>的议案》；根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规，以及公司经营发展需要，公司拟对《海鸥住工关联交易管理办法》进行修订，
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
序号                 修改前                                 修改后

            第二条 公司关联方包括关联法           第二条   公司关联方包括关联法
        人、关联自然人。                      人、关联自然人。
            (一)具有下列情形之一的法人            (一)具有下列情形之一的法人或
        或者其他组织，为公司的关联法人： 者其他组织，为公司的关联法人：
            1、直接或者间接地控制公司的           1、直接或者间接地控制公司的法
        法人或者其他组织；                    人或者其他组织；
             2、由前项所述法人直接或者间          2、由前项所述法人直接或者间接
        接控制的除公司及其控股子公司以 控制的除公司及其控股子公司以外的
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        外的法人或者其他组织；                法人或者其他组织；

            3、本办法第二条第（二）款第 2         3、本办法第二条第（二）款所列

        项所列的关联自然人直接或间接控 的关联自然人直接或间接控制的，或者
        制的，或者担任董事、高级管理人员 担任董事、高级管理人员的，除公司及
        的，除公司及其控股子公司以外的法 控股子公司以外的法人或者其他组织；
        人或者其他组织；                          4、持有公司 5%以上股份的法人或

            4、持有公司 5%以上股份的法人 者其他组织及其一致行动人。
        或者其他组织及其一致行动人。              5、中国证监会、深圳证券交易所

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           5、中国证监会、深圳证券交易 或公司根据实质重于形式的原则认定
      所或公司根据实质重于形式的原则 的其他与公司有特殊关系，可能造成公
      认定的其他与公司有特殊关系，可能 司对其利益倾斜的法人或者其他组织。
      造成公司对其利益倾斜的法人。             （二）具有下列情形之一的自然
            （二）具有下列情形之一的自 人，为公司关联自然人：
      然人，为公司关联自然人：                 1、直接或者间接持有公司 5%以上
           1、直接或者间接持有公司 5%以 股份的自然人；
      上股份的自然人；                         2、公司的董事、监事及高级管理

           2、公司的董事、监事及高级管 人员；
      理人员；                                 3、本办法第二条第（一）款第 1

           3、本办法第二条第（一）款第 2 项所列法人的董事、监事及高级管理人
      项所列法人的董事、监事及高级管理 员；
      人员；                                   4、本款第 1、2 项所述人士的关系

           4、本款第 1、2 项所述人士的 密切的家庭成员，包括：
      关系密切的家庭成员，包括：               （1） 配偶；

           （1） 配偶；                        （2） 父母及配偶的父母；

           （2） 父母及配偶的父母；            （3） 兄弟姐妹及其配偶；

           （3） 兄弟姐妹及其配偶；            （4） 年满 18 周岁的子女及其配

           （4） 年满 18 周岁的子女及其 偶；
      配偶；                                   （5） 配偶的兄弟姐妹和子女配

          （5） 配偶的兄弟姐妹和子女配 偶的父母。
                                           5、中国证监会、深圳证券交易所
      偶的父母。
                                       或公司根据实质重于形式的原则认定
          5、中国证监会、深圳证券交易
                                       的其他与公司有特殊关系，可能造成公
      所或公司根据实质重于形式的原则
                                       司对其利益倾斜的自然人。
      认定的其他与公司有特殊关系，可能
                                           （三）具有以下情形之一的法人或
      造成公司对其利益倾斜的自然人。
                                       者自然人，视同为公司的关联人：
          （三）具有以下情形之一的法人
                                           1、因与公司或者其关联人签署协
      或者自然人，视同为公司的关联人：
                                       议或者作出安排，在协议或者安排生效
          1、因与公司或者其关联人签署
                                       后，或者在未来 12 个月内，具有本条

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      协议或者作出安排，在协议或者安排 第（一）款、第（二）款规定情形之一
      生效后，或者在未来 12 个月内，具 的；
      有本条第（一）款、第（二）款规定          2、过去 12 个月内，曾经具有本条
      情形之一的；                          第（一）款、第（二）款规定情形之一
             2、过去 12 个月内，曾经具有 的。
      本条第（一）款、第（二）款规定情
      形之一的。

             第九条 公司与关联方之间的单        第九条     公司与关联方之间的单
      次关联交易金额高于人民币3000 万 次关联交易金额高于人民币3,000万元
      元的（不含 3000 万元），以及公司 （含3,000万元）且占公司最近一期经
      与关联方就同一标的或者公司与同 审计净资产绝对值5%以上的关联交易，
      一关联方在连续 12 个月内达成的 以及公司与关联方就同一标的或者公
2     关联交易累计金额高于人民币3000 司与同一关联方在连续12个月内达成
      万元（不含 3000 万元）的关联交易， 的关联交易累计金额高于人民币3,000
      经董事会审议批准后签订书面协议， 万元（含3,000万元）且占公司最近一
      并经股东大会批准后方可实施。          期经审计净资产绝对值5%以上的关联
                                            交易，经董事会审议批准后签订书面协
                                            议，并经股东大会批准后方可实施。
             第十条 公司与关联方之间的单        第十条     公司与关联法人之间的
      次关联交易金额在人民币300 万元 单次关联交易金额高于人民币300万元
      （不含 300 万元）至 3000 万元（含 （含300万元）且占公司最近一期经审
      3000 万元）之间的，以及公司与关 计净资产绝对值0.5％以上 的关联交
      联方就同一标的或者公司与同一关 易，以及公司与关联法人就同一标的或
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      联方在连续 12 个月内达成的关联 者公司与同一关联法人在连续12个月
      交易累计金额在人民币 300 万元至 内达成的关联交易累计金额高于人民
      3000 万元（含 3000 万元）之间的， 币300万元且占公司最近一期经审计净
      应经董事会审议批准后签定书面协 资产绝对值0.5％以上的关联交易，应
      议。                                  经董事会审议批准后签定书面协议。
4            第十一条 公司与关联方之间的        第十一条     公司与关联法人之间


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        单 次关联交易金额在于人 民币 300 的单次关联交易金额低于人民币 300
        万元以下的（含 300 万元），以及 万元（不含 300 万元）或占公司最近一
        公司与关联方就同一标的或者公司 期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关
        与同一关联方在连 续 12 个月内达 联交易，以及公司与关联法人就同一标
        成 的 关 联 交 易 累 计 金 额 在 人 民 币 的或者公司与同一关联法人在连续 12
        300 万元以下的，由公司总经理或由 个月内达成的关联交易累计金额低于
        总经理组织经理层研究讨论决定。         人民币 300 万元或占公司最近一期经
                                               审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交
                                               易，由公司总经理或由总经理组织经理
                                               层研究讨论决定。
       除上述修订内容和条款外，《海鸥住工关联交易管理办法》其他条款保持不
变。


       特此公告。
                                            广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 21 日




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