证券代码：002084           证券简称：海鸥住工               公告编号：2022-025


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第七届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第七届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于
2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2022
年第一季度报告》。
    相关内容详见 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工 2022 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、海鸥住工第七届董事会第三次临时会议决议。


    特此公告。


                                         广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日




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