证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2018-080




                     浙江海翔药业股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2018 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出通知，于 2018 年 10 月 16 日以通讯
表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，
经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2018年度第三季度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：
2018-082）于2018年10月17日刊登在巨潮资讯网，《2018年第三季度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    二、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：
2018-083）。
    三、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事
宜的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：
2018-083）。
    四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-084）。
    特此公告
                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二零一八年十月十七日