浙江海翔药业股份有限公司
独立董事毛美英 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实的履行了作为独立董事的
相关职责，积极的参加公司相关会议，并认真的审议董事会相关的各项资料，对
相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司
和股东的利益。现将2018年度工作情况报告如下：
一、2018 年出席会议的情况
2018年度，本人积极参加公司所召开的董事会及股东大会，详细的了解了整
个公司的生产经营情况，尽职尽责的完成了作为独立董事的职责。2018年度公司
董事会和股东大会的召集与召开均符合法定程序要求，重大经营事项的决策程序
均合法有效，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人出席了2018年全
部董事会会议，所有议案均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席董事会会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 7
是否连续
以通讯方
亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 职务 式参加会 缺席次数
次数 次数 自出席会
议次数
议
毛美英 独立董事 1 6 0 0 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、发表独立意见的情况
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于对参股子公司提供担保的独立
1 2018 年 2 月 6 日 同意
意见
2 2018 年 2 月 20 日 关于公司回购股份的独立意见 同意
关于公司关联方资金占用和对外担
3 同意
保情况的独立意见
关于 2017 年度利润分配预案的独立
4 同意
意见
关于制定《内部控制缺陷认定标准》
5 同意
的独立意见
关于《2017 年度公司内部控制自我
6 同意
评价报告》的独立意见
关于续聘公司 2018 年度审计机构的
7 同意
独立意见
2018 年 4 月 3 日 关于 2017 年度董事、高管薪酬的独
8 同意
立意见
对公司 2017 年度募集资金存放及使
9 同意
用情况的独立意见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
10 同意
独立意见
关于回购注销部分限制性股票的独
11 同意
立意见
关于限制性股票激励计划首次授予
12 部分第三个解锁期及预留授予部分 同意
第二个解锁期可解锁的独立意见
关于使用暂时闲置募集资金进行现
13 2018 年 6 月 27 日 同意
金管理的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担
14 同意
保情况的独立意见
关于变更部分募集投资金资项目实
15 同意
施主体和地点的独立意见
关于使用募集资金向川南药业增资
16 2018 年 8 月 28 日 同意
及变更募集资金专户的独立意见
关于暂缓实施部分募集资金投资项
17 同意
目的独立意见
关于公司使用暂时闲置自有资金进
18 同意
行现金管理的独立意见
19 2018 年 10 月 16 日 关于调整回购公司股份的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，通过多次现场考察、电话邮件、翻阅资料等方式，全
面彻底的了解公司运营及财务状况。并与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时的掌握公司最新的运营动态。参加董事会前，主动了解会
议的相关议题和资料，仔细审阅。会上积极参与相关讨论，以自身的专业能力和
经验给予合理的意见。同时本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
媒体对公司的相关报道，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和
完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的
作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情
况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制
度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。
3、本人作为审计委员会主任委员，负责召开审计委员会会议，仔细审阅公
司定期报告，核查公司募集资金使用情况，对外投资，对外担保，关联交易及财
务情况等，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度，公正客观的发表意见，
促进了审计委员会更为科学有效的决策；作为提名委员会委员及薪酬与考核委员
会委员，本人根据公司实际情况，认真、谨慎对待委员会工作，完善公司内部制
度。
4、认真学习相关法律法规和各项规章制度,加深对规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员
等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式： yingmeimao@163.com
独立董事：
毛美英
二零一九年二月十四日