浙江海翔药业股份有限公司
              独立董事田利明 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立
董事制度》及有关法律法规的规定和要求，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2018年任职期间的履职情况报告如下：
    一、2018 年出席会议的情况
    作为独立董事，本人在董事会召开之前积极详细的了解了整个公司的生产经
营情况，为董事会的召开做了充分的准备工作。本人认为，2018年公司董事会和
股东大会的召集与召开均符合法定程序要求，对重大经营事项做出了合法有效的
决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人2018年出席6次董
事会会议，委托出席1次董事会会议。在对内董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
    本人出席董事会会议情况如下：
    报告期内董事会会议召开次数                          7
                                                                   是否连续
                                  以通讯方
                       亲自出席              委托出席              两次未亲
董事姓名     职务                 式参加会              缺席次数
                         次数                  次数                自出席会
                                    议次数
                                                                       议
 田利明    独立董事       0          6          1           0         否
    1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    二、发表独立意见的情况
序号      发表独立意见时间              发表独立意见事项           意见类型
                                关于对参股子公司提供担保的独立
  1        2018 年 2 月 6 日                                       同意
                                意见
  2       2018 年 2 月 20 日    关于公司回购股份的独立意见         同意
                                关于公司关联方资金占用和对外担
  3                                                                同意
                                保情况的独立意见
                                关于 2017 年度利润分配预案的独立
  4                                                                同意
                                意见
                                关于制定《内部控制缺陷认定标准》
  5                                                                同意
                                的独立意见
                                关于《2017 年度公司内部控制自我
  6                                                                同意
                                评价报告》的独立意见
                                关于续聘公司 2018 年度审计机构的
  7                                                                同意
                                独立意见
           2018 年 4 月 3 日    关于 2017 年度董事、高管薪酬的独
  8                                                                同意
                                立意见
                                对公司 2017 年度募集资金存放及使
  9                                                                同意
                                用情况的独立意见
                                关于 2018 年度日常关联交易预计的
 10                                                                同意
                                独立意见
                                关于回购注销部分限制性股票的独
 11                                                                同意
                                立意见
                                关于限制性股票激励计划首次授予
 12                             部分第三个解锁期及预留授予部分     同意
                                第二个解锁期可解锁的独立意见
                                关于使用暂时闲置募集资金进行现
 13       2018 年 6 月 27 日                                       同意
                                金管理的独立意见
                                关于公司关联方资金占用和对外担
 14                                                                同意
                                保情况的独立意见
                                关于变更部分募集投资金资项目实
 15                                                                同意
                                施主体和地点的独立意见
                                关于使用募集资金向川南药业增资
 16       2018 年 8 月 28 日                                       同意
                                及变更募集资金专户的独立意见
                                关于暂缓实施部分募集资金投资项
 17                                                                同意
                                目的独立意见
                                关于公司使用暂时闲置自有资金进
 18                                                                同意
                                行现金管理的独立意见
 19       2018 年 10 月 16 日   关于调整回购公司股份的独立意见     同意
      三、对公司进行现场调查的情况
      2018 年，作为公司的独立董事，对公司进行了多次现场考察，详细的了解
公司的生产经营和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督
和指导的职能。
   四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、日常工作情况
    2018年度，本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大
事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业
知识，在董事会决策中独立、客观、审慎地发表了专业意见。监督和检查董事、
高管履职情况，切实保护公司及中小投资者的利益。
    2、专业委员会履职情况。
    作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，对公司薪酬及绩效考核情
况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员2018年的薪酬情况，进行了审查
并提出建议。作为战略委员会委员，根据公司实际情况，积极履行各项职责，为
董事会的战略决议提供了合理有效的意见。
    3、信息披露情况
    本人积极关注公司信息披露工作，认真督导公司对相关事宜进行披露，使公
司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地
完成了信息披露工作。
    4、加强自身学习，提高履职能力
    2018年通过加强自身学习，提高履职能力。增加了对公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利
益的保护能力。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


   以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员
等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：rxtlm@china.com
独立董事：
             田利明


                                  二零一九年二月【】日