海翔药业:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-01
证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-027
浙江海翔药业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。
2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购
专用账户中已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。2019 年 2
月 15 日公司回购股份实施期限届满,公司累计回购股票 63,005,888 股,存放于
公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日,本次股东大会有效表决权总股数
为 1,555,814,365 股。
二、会议召开情况
1、召开时间:2019 年 3 月 29 日(星期五)下午 14:00。
2、召开地点:浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司
会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:孙杨
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人,其所持有表决
权的股份总数为 700,460,000 股,占公司有效表决权总股数的 45.0221%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共计 7 人,
代表有效表决权股份为 709,400 股,占公司有效表决权总股数的 0.0456%。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 9 人,拥有及代表
的股份为 701,169,400 股,占公司有效表决权总股数的 45.0677%。其中中小投
资者(除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东)共 7 人,代表有效表决权股份为 709,400 股,占公司有效表决权总股数
的 0.0456%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议,浙江天册律师事务
所姚毅林、雷雨晴律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制股票的议案》
表决结果:701,169,100 股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.99996%;0 股反对,占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%;300 股弃权,占参与本次股东
大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00004%。
中小投资者(除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东)投票情况:709,100 股同意,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 99.9577%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 0%;300 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 0.0423%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果:701,169,100 股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.99996%;300 股反对,占参与本次股东大会投
票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00004%;0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为:海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定;表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一九年四月一日