证券代码：002099             证券简称：海翔药业     公告编号：2019-027



                   浙江海翔药业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购
专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。2019 年 2
月 15 日公司回购股份实施期限届满，公司累计回购股票 63,005,888 股，存放于
公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日，本次股东大会有效表决权总股数
为 1,555,814,365 股。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00。
    2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司
会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：孙杨
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人，其所持有表决
权的股份总数为 700,460,000 股，占公司有效表决权总股数的 45.0221%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 7 人，
代表有效表决权股份为 709,400 股，占公司有效表决权总股数的 0.0456％。
    3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 9 人，拥有及代表
的股份为 701,169,400 股，占公司有效表决权总股数的 45.0677%。其中中小投
资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）共 7 人，代表有效表决权股份为 709,400 股，占公司有效表决权总股数
的 0.0456%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅林、雷雨晴律师到现场对会议进行了见证。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制股票的议案》
    表决结果：701,169,100 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.99996%；0 股反对，占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；300 股弃权,占参与本次股东
大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00004%。
    中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：709,100 股同意，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 99.9577%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份的 0％；300 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 0.0423%。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
    表决结果：701,169,100 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.99996%；300 股反对，占参与本次股东大会投
票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00004%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事

规则》的规定；表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                              浙江海翔药业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二零一九年四月一日