证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2019-060




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

于 2019 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出通知，于 2019 年 11 月 13 日以现场会
议的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董事朱建伟
先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事毛美英女士代为表决。本次会议
由经半数以上参会董事共同推举董事孙杨先生主持，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如

下议案：
    一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
    同意选举孙杨先生为第六届董事会董事长，王扬超先生为第六届董事会副董
事长，任期与第六届董事会任期同。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》
    公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经
审议，公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，具体
如下：
    1、战略委员会委员：孙杨先生、苏为科先生、张克坚先生，主任委员孙杨

先生。
    2、审计委员会委员:毛美英女士、苏为科先生、孙杨先生，主任委员毛美英
女士。
    3、提名委员会委员：苏为科先生、毛美英女士、孙杨先生，主任委员苏为
科先生。
    4、薪酬与考核委员会委员：张克坚先生、毛美英女士、孙杨先生，主任委
员张克坚先生。
    各专门委员会委员任期与第六届董事会任期同。期间如有委员不再担任公司

董事职务,则自动失去委员会委员资格。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，同意聘任杨思卫先生为公司总经理，任期与第六届董事
会任期同。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任李洪明先生为公司常务副总经理、聘任沈利华
先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生为公司副总
经理。同时许华青女士兼任公司董事会秘书，李进先生兼任公司财务总监。上述

高级管理人员任期与第六届董事会任期同。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
    同意聘任周孔德先生为公司审计部经理，任期与第六届董事会任期同。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任蒋如东先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期同。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告

                                               浙江海翔药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二零一九年十一月十四日
附件：相关人员简历
    （1）孙杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 4 月，大专文
化，中共党员，工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂

长、集团公司总裁助理、副总裁。2013 年 11 月进入本公司工作，2014 年 8 月被
选举为公司董事，现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限
公司执行董事。孙杨先生持有 440 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制
人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （2）王扬超先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 2 月，长江
商学院 EMBA 在读。2008 年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、
总裁助理，台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总
经理等职务。现担任台州市椒江区第十届政协委员会常委、台州市椒江区工商业
联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等。王扬超先生未直接

持有公司股票，持有东港工贸集团有限公司 26.80%的股权，故王扬超先生间接
持有公司股份。王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子，与公司其他持有
5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （3）杨思卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 8 月，大学

文化，中共党员，高级经济师，曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理，2002
年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作至今，现任盐城瓯华董事长。曾获江苏
省科技企业家、盐城市“杰出青年创新人才”、盐城市“优秀企业家”、滨海“十
大杰出青年”等称号，曾担任盐城市第六、七届市人大代表。2014 年 12 月 8 日
起任公司董事，2015 年 1 月 20 日起任公司总经理。杨思卫先生持有 485.78 万

股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    （4）李洪明先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年 2 月，天津
大学化学工程专业本科学士学位，2005 年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，

曾担任上海瑞浦实业有限公司董事、总经理、海翔研究院院长、公司研发副总，
现担任公司常务副总经理。李洪明先生持有 58 万股公司股票，与公司的控股股
东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （5）沈利华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 12 月，大
专文化。1985 年起在公司工作至今，曾担任车间主任、QC 主任、QA 主任、台州
泉丰医药化工有限公司副总经理、公司总经理助理、浙江普健制药有限公司总经
理以及公司监事、董事等职务，2011 年 2 月 23 日起担任公司副总经理。沈利华
先生持有 120 万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股

权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （6）许华青女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 5 月，大学
文化。2005 年 1 月起在公司工作至今，曾任公司证券事务代表，投资发展部经
理。2007 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 9 月 19 日起

任公司副总经理、董事会秘书。许华青女士持有 94.5 万股公司股票，与公司的
控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    （7）李进先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1984 年 2 月，中共党

员，大学本科学历，会计师，注册会计师。2006 年毕业于浙江财经学院。2006-2016
年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、部门经
理等职，2016 年 10 月 17 日起担任公司副总经理、财务总监。李进先生未持有
股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。
    （8）毛文华先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1967 年 8 月,大学文化,
工程师,质量工程师,执业药师,1988 年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）化
学工程专业。1988 年分配至浙江温岭制药厂,先后服务于浙江永宁制药厂、浙江
海正药业股份有限公司、浙江医药股份有限公司，2012 年 10 月进入本公司工作

至今，2013 年 7 月 19 日起担任公司副总经理。毛文华先生持有 135 万股公司股
票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    （9）许国睿先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 6 月，中共
党员，大学文化。2000 年 2 月进入公司工作至今，曾获台州市椒江区青年岗位
能手荣誉称号。历任浙江海翔药业销售有限公司部门经理，副总经理，常务副总
经理，2014 年 11 月 20 日起担任公司副总经理。许国睿先生持有 45 万股公司股
票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    （10）姚冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 11 月，中共
党员，澳洲注册会计师。北京大学光华管理学院工商管理硕士在读，毕业于中国
外交学院外交学专业硕士，浙江大学城市学院通信工程专业学士。2007 年至 2016

年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领
事官。2016 年至 2019 年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨
询等业务。姚冰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （11）周孔德先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 11 月，毕
业于浙江工商大学，本科学历，会计师。2003 年 7 月进入台州市振港染料化工
有限公司工作从事财务工作。2013 年 7 月进入盐城市瓯华化学工业有限公司工
作，任财务部副经理、财务总监等职务。周孔德先生持有 9 万股公司股票，与公
司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    （12）蒋如东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 10 月，本
科学历。2011 年 1 月起在公司投资发展部工作至今，2012 年 1 月取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，2012 年 9 月起任公司证券事务代表。蒋如东先生

未持有股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    以上人员均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的

《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。