证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2020-017



                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 3 月 12 日以通讯表
决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，
经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2020-018）。
    二、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于全资子公司存续分立的公告》（公
告编号：2020-019）。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    由于上述议案第一项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开 2020 年
第一次临时股东大会审议上述议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及2020年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-020）。
   特此公告




                           浙江海翔药业股份有限公司
                                      董事会

                             二零二零年三月十三日