证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2020-040




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 7 月 20 日以现场会议
方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部
分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见，
会议审议了如下议案：



    一、审议了《关于<浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划，为本议案的关
联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，
本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    《浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要于
2020 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网，《浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员
工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-041）同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。


    二、审议了《关于<浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理
办法>的议案》
    公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划，为本议案的关
联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，
本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网。


    特此公告。


                                               浙江海翔药业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                二零二零年七月二十一日