证券代码：002099             证券简称：海翔药业     公告编号：2020-044



                   浙江海翔药业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购
专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。2019 年 2
月 25 日公司回购股份实施期限届满，公司累计回购股票 63,005,888 股，存放于
公司回购专用证券账户中。故截止股权登记日，本次股东大会有效表决权总股数
为 1,555,709,365 股。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2020 年 7 月 22 日下午 14:00。
    2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司
会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：孙杨
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人，其所持有表决
权的股份总数为 678,127,587 股，占公司有效表决权总股数的 43.5896%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 6 人，
代表有效表决权股份为 5,809,427 股，占公司有效表决权总股数的 0.3734%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 8 人，拥有及代表
的股份为 683,937,014 股，占公司有效表决权总股数的 43.9630%。其中中小投
资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）共 6 人，代表有效表决权股份为 5,809,427 股，占公司有效表决权总股
数的 0.3734%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所俞晓瑜、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》
    表决结果：683,937,014 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东
及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权,占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：5,809,427 股同意，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份的 0%；0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持
有效表决权股份的 0%。
    2、审议通过了《关于选举李洪明先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：683,652,189 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9584%；284,725 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0416%；100 股弃权,占参与
本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00001%。
    中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份以外的股东）投票情况：5,524,602 股同意，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有效表决权股份的 95.0972%；284,725 股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 4.9011%；100 股弃权,占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0017%。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：683,890,714 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9932%；700 股反对，占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%；45,600 股弃权,占参与
本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0067%。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：683,890,714 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9932%；600 股反对，占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%；45,700 股弃权,占参与
本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0067%。
    5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：683,890,714 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9932%；600 股反对，占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%；45,700 股弃权,占参与
本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0067%。
    6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：683,890,714 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9932%；600 股反对，占参与本次股东大会投票
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%；45,700 股弃权,占参与
本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0067%。
    五、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事

规则》的规定；表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。


             浙江海翔药业股份有限公司
                     董   事   会
              二零二零年七月二十三日