证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2020-049




                    浙江海翔药业股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决
的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经
过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2020 年半年度报告》及摘要于 2020 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网，2020
年半年度报告摘要》（公告编号：2020-051）同时刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》（公告编号：2020-052）


                                                 浙江海翔药业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                  二零二零年八月二十七日