证券代码：002099          证券简称：海翔药业      公告编号：2021-008




                   浙江海翔药业股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到许华青
女士的辞职报告。许华青女士因工作调整原因申请辞去董事会秘书的职务，辞职
后继续担任公司副总经理。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，许
华青女士的辞职报告自送达董事会时生效。许华青女士在担任董事会秘书期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许华青女士为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事长、总经理孙杨先生提名，董事会提名委员会委员审核，公司于
2021年4月9日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，同意聘任王晓洋女士为公司董事会秘书、副总经理（简历
附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    王晓洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的工
作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不
存在不适合担任上市公司董事会秘书、副总经理的情形。在本次董事会会议召开
之前，王晓洋女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司
独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。


    王晓洋女士的联系方式如下：
    联系电话：0576-89088166
    传真号码：0576-89088128
    电子邮箱：stock@hisoar.com
    联系地址：浙江省台州椒江区外沙支路100号


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邮政编码：318000


特此公告。




                       浙江海翔药业股份有限公司
                                董   事   会
                             二零二一年四月十日




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附：简历
    王晓洋女士，生于1987年8月，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历，
毕业于墨尔本大学会计专业硕士，浙江大学英语专业学士，已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。2011年至2014年任职于德勤（新加坡）会计师事务所，
2014年至2020年任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部。2021年1月进入
公司工作，现担任公司董事会秘书、副总经理。
    王晓洋女士未持直接有公司股票，通过受让获得公司2020年员工持股计划
48.88万份，占公司2020年员工持股计划0.21%；与公司的控股股东、实际控制人、
持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部
委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。王晓
洋女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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