证券代码：002099             证券简称：海翔药业             公告编号：2021-007




                    浙江海翔药业股份有限公司

             关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2021年4月9日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公
司及下属控股子公司2021年度计划向江西华邦药业有限公司（以下简称“江西华
邦”）采购原料药中间体，预计日常关联交易总额将不超过2000万元。同时授权
公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。
    公司董事会审议上述议案时，关联董事王扬超回避表决，以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定，本事项无须提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类   关联   关联交易内    关联交易                截 至披露 日 上 年 发 生
                                              预计金额
    别         人       容        定价原则                已发生金额   金额

向关联人采   江西   采购原料药                 不超过                     768.32 万
                                  市场定价                123.02 万元
购原材料     华邦     中间体                  2000 万元                      元
    （三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
                                             实际发生额   实际发生额
关联交          关联交   实际发   预计金                                披露日期及
         关联人                              占同类业务   与预计金额
易类别          易内容   生金额     额                                    索引
                                               比例(%)    差异（%）
                                                                        内 容 详 见
                                                                        2020 年 1 月
向关联          采购各            不超过                                23 日刊登在
       荣兴公
人采购          种规格            500 万         0           100%       巨 潮 资 讯网
         司              0 万元
原材料          活性炭              元                                  及 《 证 券时
                                                                        报》、《上海
                                                                        证券报》、《中
                  采购原              不超过                          国证券报》、
        江西华              768.32                                    《证券日报》
                  料药中              2000 万    100%       61.58%
          邦                 万元                                     的《2020 年
                    间体                元
                                                                      度 日 常 关联
                                      不超过                          交 易 预 计的
                            768.32                                    公告》（公告
         小计       -                 2500 万    100%       69.27%
                             万元                                     编         号
                                        元
                                                                      2020-008）。
                           2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金
公司董事会对日常关联交     额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的
易实际发生情况与预计存     原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司
在较大差异的说明           业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际
                           发生情况存在一定的差异。
                           经核查，公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与
公司独立董事对日常关联
                           预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了
交易实际发生情况与预计
                           “公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交
存在较大差异的说明
                           易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。
    二、关联人介绍和关联关系
    名称：江西华邦药业有限公司
    法定代表人：严突明
    注册资本：8,500 万元
    住所：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区
    经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。
    江西华邦最近两年财务数据
                                                                      单位：万元
         项目                        2020.12.31                2019.12.31

       资产总额                                   25,075                    24,653

        净资产                                    4,945                     3,737

         项目                        2020 年度                  2019 年度

       营业收入                                   19,102                    24,627

       营业利润                                   1,843                     2,397

        净利润                                    1,697                     2,185

   注：以上财务数据未经审计



    江西华邦股本结构如下：
姓名/名称                          出资额（万元）            比例(%)

杭州金翔投资合伙企业（有限合伙）             4556.90                   53.61

梁健                                         1232.00                   14.49

谢国云                                       1210.50                   14.24

刘雨林                                       1070.60                   12.60

湘北威尔曼制药股份有限公司                    430.00                    5.06

    注：上述股东与公司不存在关联关系。

       关联关系说明：江西华邦系公司控股股东浙江东港投资有限公司在过去十二
个月与其他股东共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，公司与江西华邦构成关联关系。
       履约能力分析：通过国家企业信用信息公示系统查询，江西华邦不属于失信
被执行人，依法设立、合法存续，与公司或子公司有长期合作关系，经营情况正
常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
       三、关联交易主要内容
       公司及下属控股子公司与江西华邦的交易，主要是采购生产所需的各种原料
药中间体，各方根据需要不定期地签署采购合同。交易价格以市场公允定价为原
则，具体由各方根据交易内容协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
       上述关联交易系日常业务，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要
条款在协议签订时方可确定。具体协议要待实际发生时签订，公司及下属控股子
公司将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。
       四、关联交易目的和对公司的影响
       公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司
与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。公司与上述关联人进行
的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，无损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类
交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
       五、独立董事意见
       1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    公司独立董事苏为科、毛美英、张克坚对《关于 2021 年度日常关联交易预
计的议案》进行了事前审查并发如下意见：公司对 2021 年度日常关联交易的预
测是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定
价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，
且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。鉴
于此，我们同意公司将此项关联交易事项提交公司第六届董事会第十次会议进行
审议。
    2、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
    公司预计的 2021 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原
则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，
表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监
管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定基于独立判断，我们对上述日常
关联交易预计表示同意。
    经核查，公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异
的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交
易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。
    六、备查文件
     1、第六届董事会第十次会议决议
     2、第六届监事会第八次会议决议
     3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可
     4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见




                                              浙江海翔药业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      二零二一年四月十日