证券代码：002099             证券简称：海翔药业     公告编号：2021-031



                   浙江海翔药业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2021 年 7 月 21 日下午 14:00。
    2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司
会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：孙杨
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人，其所持有表决
权的股份总数为 678,833,004 股，占公司有效表决权总股数的 41.9365%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 9 人，
代表有效表决权股份为 8,508,501 股，占公司有效表决权总股数的 0.5256%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 11 人，拥有及代表
的股份为 687,341,505 股，占公司有效表决权总股数的 42.4622%。其中中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）及其授权代表共 10 人，代表有效表决权股份为 10,158,918 股，占公
司有效表决权总股数的 0.6276%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
    表决结果：687,038,505 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9559%；303,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0441%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东）投票情况：9,855,918 股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的 97.0174%；303,000 股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.9826%；0 股弃权,占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
    2、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
    表决结果：687,032,505 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9550%；309,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0450%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事

规则》的规定；表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                              浙江海翔药业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二零二一年七月二十二日