证券代码：002099           证券简称：海翔药业          公告编号：2022-026




                     浙江海翔药业股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年 8 月 29 日以
现场加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中，王扬超先生、孙杨先生、姚冰先生出席现场会议，王晓洋女士、洪
鸣先生、朱建伟先生、苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生以视频方式参
会，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分
讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-028）于 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊
登的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-029）。
    三、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊
登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-
030）。
    四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网。
    五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    由于上述的议案三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开
2022 年第二次临时股东大会审议该议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊
登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2022-
031）。


    特此公告
                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                 二零二二年八月三十一日