证券代码：002099           证券简称：海翔药业         公告编号：2022-049




                   浙江海翔药业股份有限公司
         关于召开2022年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开
第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十四次会议已
经审议通过召开本次股东大会的议案。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议时间：2022 年 11 月 30 日下午 14:00。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 11 月 30 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022 年 11 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022 年 11 月 24 日
    7、会议出席对象：
    （1）于 2022 年 11 月 24 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议以下议案：
                                                      备注
   提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

                 关于为合并报表范围内子公司提供担保
     1.00                                             √
                 额度的议案

     2.00        关于开展票据池业务的议案             √

     3.00        关于第七届董事会独立董事薪酬的议案   √

累积投票提案(采用等额选举)

                 关于公司董事会换届选举非独立董事的
     4.00                                             应选 6 人
                 议案

                   选举王扬超先生为公司第七届董事会
     4.01                                             √
                 非独立董事

                   选举许国睿先生为公司第七届董事会
     4.02                                             √
                 非独立董事

                   选举姚冰先生为公司第七届董事会非
     4.03                                             √
                 独立董事

                   选举洪鸣先生为公司第七届董事会非
     4.04                                             √
                 独立董事

                   选举陶红女士为公司第七届董事会非
     4.05                                             √
                 独立董事
                    选举王晓洋女士为公司第七届董事会
     4.06                                              √
               非独立董事

               关于公司董事会换届选举独立董事的议
     5.00                                              应选 3 人
               案

                    选举俞永平先生为公司第七届董事会
     5.01                                              √
               独立董事

                    选举钱建民先生为公司第七届董事会
     5.02                                              √
               独立董事

                    选举梁超女士为公司第七届董事会独
     5.03                                              √
               立董事

               关于公司监事会换届选举非职工代表监
     6.00                                              应选 2 人
               事的议案

                    选举胡金云女士为第七届监事会非职
     6.01                                              √
               工监事

                    选举龚伟中先生为第七届监事会非职
     6.02                                              √
               工监事

   2、上述议案一、二、三、四、五已经公司第六届董事会第二十四次会议
审议通过，议案六已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详
见公司于2022年11月15日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cinnfo.com.cn）披露的相关公告。
   3、上述议案四、议案五、议案六采用累积投票制，即每位股东拥有的表决
权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同
时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
   根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，上述议案一、
二、三、四、五、六均需对中小投资者的表决单独计票。
   三、会议登记事项
   1、登记方式：
   （1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、
持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件
三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
    （2）法人股东登记：法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭
证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附
件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
    （3）股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。《股东
参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间：2022 年 11 月 25 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00）
    3、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部
    4、现场会议联系方式：
    地址：浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号投资发展部
    邮政编码：318000
    电话：0576-89088166
    传真：0576-89088128
    联系人：蒋如东

    5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、特别提醒
    鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会投资者
务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
    2、公司第六届监事会第十八次会议决议
                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二零二二年十一月十五日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362099
    2、投票简称：“海翔投票”
    3、填报表决意见：
    本次股东大会议案1至议案3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    本次股东大会议案4至议案6为累积投票议案，对于累积投票提案，填报
给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票              X1 票
    对候选人 B 投 X2 票              X2 票
    …                               …
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    （1）选举非独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（提案6，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月30日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：


                         浙江海翔药业股份有限公司
                  2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表



                                        身份证号码/企
   姓名或名称
                                        业营业执照号码



    股东账号                               持股数量




    联系电话                               电子邮箱




    联系地址                                 邮编



                                        代理人联系电话
 代理人（如有）
                                           （如有）


 代理人身份证号                         代理人电子邮箱

    码(如有)                               （如有）




注：
    1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席
的还需提供授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印件。
    2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、
持股凭证凭，法定代表人身份证明书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股
东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件三）及代理人身份证。
附件三：
                              授权委托书
浙江海翔药业股份有限公司：
    兹全权委托               先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限
公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时
止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                 备注         同意   反对   弃权

                                                 该 列 打勾
 提案编码                提案名称
                                                 的 栏 目可

                                                 以投票

非累积投票提案

            关于为合并报表范围内子公司提供担保
   1.00                                          √
            额度的议案

   2.00     关于开展票据池业务的议案             √

   3.00     关于第七届董事会独立董事薪酬的议案   √

累积投票提案(采用等额选举)

            关于公司董事会换届选举非独立董事的   应选 6 人（请填写投给候选人的
   4.00
            议案                                 选举票数）

              选举王扬超先生为公司第七届董事会
   4.01                                          √
            非独立董事

              选举许国睿先生为公司第七届董事会
   4.02                                          √
            非独立董事

              选举姚冰先生为公司第七届董事会非
   4.03                                          √
            独立董事

              选举洪鸣先生为公司第七届董事会非
   4.04                                          √
            独立董事
             选举陶红女士为公司第七届董事会非
   4.05                                          √
           独立董事

             选举王晓洋女士为公司第七届董事会
   4.06                                          √
           非独立董事

           关于公司董事会换届选举独立董事的议    应选 3 人（请填写投给候选人的
   5.00
           案                                    选举票数）
             选举俞永平先生为公司第七届董事会
   5.01                                          √
           独立董事

             选举钱建民先生为公司第七届董事会
   5.02                                          √
           独立董事

             选举梁超女士为公司第七届董事会独
   5.03                                          √
           立董事

           关于公司监事会换届选举非职工代表监    应选 2 人（请填写投给候选人的
   6.00
           事的议案                              选举票数）
             选举胡金云女士为第七届监事会非职
   6.01                                          √
           工监事

             选举龚伟中先生为第七届监事会非职
   6.02                                          √
           工监事

注：

1、本次股东大会议案1至议案3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案4至议案6为累积投票议案，对于累积投票提案，填报给某候选人的选举

票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

意某候选人，可以对该候选人投0票。

（1）选举非独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（提案6，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

2、此委托书非累积投票提案表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议

项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择

的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：          身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：                    持股数量：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2022年第三次临时股东大会结束。
附件四：




                         法定代表人证明书




                 先 生 / 女士，身份证为               ，
系我单位法定代表人。


   特此证明 。




                                              （单位盖章）
                                            年   月    日