证券代码：002099           证券简称：海翔药业         公告编号：2022-043




                     浙江海翔药业股份有限公司

              第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年 11 月 14 日
以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王
扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于为合
并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-045）。
    二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于开展
票据池业务的公告》（公告编号：2022-046）。
    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。
    四、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。
    五、审议通过了《关于第七届董事会独立董事薪酬方案的议案》
    公司第七届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按季度发放。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    六、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    由于上述的议案一、二、三、四、五尚需提交股东大会审议通过后生效，
董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会审议该议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-049）。


    特此公告
                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                 二零二二年十一月十五日