浙江海翔药业股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告
     2022 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行
 了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情
 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员
 工的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
     一、监事会工作情况

  会议届次         召开的日期                       通过的议案

                                      1、2021 年度监事会工作报告
                                      2、2021 年度财务决算报告
                                      3、2021 年年度报告及摘要
                                      4、2021 年度利润分配预案
                                      5、2021 年度内部控制自我评价报告
                                      6、2021 年度募集资金存放与使用情况的专
第六届监事会
                2022 年 4 月 21 日    项报告
第十四次会议
                                      7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
                                      8、关于 2021 年度公司董事、监事和高级管
                                      理人员薪酬的议案
                                      9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
                                      10、关于部分募投项目结项并将节余募集资
                                      金永久补充流动资金的议案
第六届监事会
                2022 年 4 月 25 日    1、2022 年第一季度报告
第十五次会议
                                      1、2022 年半年度报告及摘要
第六届监事会
                2022 年 8 月 29 日    2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况
第十六次会议
                                      的专项报告
第六届监事会
                2022 年 10 月 27 日 1、2022 年第三季度报告
第十七次会议
第六届监事会                          1、关于公司监事会换届选举非职工代表监
                2022 年 11 月 14 日
第十八次会议                          事的议案
第七届监事会
                2022 年 11 月 30 日 1、关于选举公司监事会主席的议案
 第一次会议
    二、2022 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，
通过查阅相关文件资料、列席或出席公司董事会和股东大会等形式，对公司决策
程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。监事会认为：公
司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策
程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，
并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作
规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理
人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高
级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯
股东权益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    监事会对报告期内公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进行
了有效的监督和检查，监事会认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度
健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，未发生违法违规行为。公司 2022 年度财务报告客观、真实、准确地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （三）公司募集资金使用情况
    公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关法律法
规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    （四）公司关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易。
    （五）公司内部控制自我评价
    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查。监事会认为：公司内部控制自我评价报告能够真实、客
观地反映公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度完整、合理、有效，并得
到了有效遵循和实施，保证了公司经营活动的正常进行。
    （六）公司利润分配情况
    公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了
公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实
际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具
备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
    三、监事会 2023 年度工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，
进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
    （一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事
会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
    （二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审
阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。
    （四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，
拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职
责，更好地发挥监事会的监督职能。


                                               浙江海翔药业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二零二三年四月二十一日