证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-011
浙江海翔药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
注册会计师 2,064 人
上年末执业人员
签署过证券服务业务审计报告的注册会
数量 780 人
计师
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年（经审计）
审计业务收入 35.41 亿元
业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
2022 年 上 市 公 司
服务业，批发和零售业，电力、热力、
（含 A、B 股）审
燃气及水生产和供应业，水利、环境
计情况 涉及主要行业
和公共设施管理业，租赁和商务服务
业，房地产业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务
1
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金 诉讼（仲裁）
人） 人） 事件 额 结果
二审已判决判
例天健无需承
部分案件在诉 担连带赔偿责
亚太药业、天
投资者 年度报告 前调解阶段，未 任。天健投保
健、安信证券
统计 的职业保险足
以覆盖赔偿金
额
案件尚未判
决，天健投保
罗顿发展、天
投资者 年度报告 未统计 的职业保险足
健
以覆盖赔偿金
额
案件尚未判
决，天健投保
东海证券、华
投资者 年度报告 未统计 的职业保险足
仪电气、天健
以覆盖赔偿金
额
案件尚未判
伯朗特机器 决，天健投保
天健、天健广
人股份有限 年度报告 未统计 的职业保险足
东分所
公司 以覆盖赔偿金
额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
2
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何 时
何 时 何 时 开 始
何时开
项 目 成 为 开 始 为 本
始从事 近三年签署或复核上市公司审
组 成 姓名 注 册 在 本 公 司
上市公 计报告情况
员 会 计 所 执 提 供
司审计
师 业 审 计
服务
2022 年：签署海翔药业、奥翔
药业、百达精工、桐昆股份、
绿田机械、双箭股份 2021 年审
项 目 计报告；
严燕 2008 2005 2008 2020
合 伙 2021 年：签署海翔药业、奥翔
鸿 年 年 年 年
人 药业、百达精工、宁波联合 2020
年审计报告；
2020 年：签署奥翔药业、百达
精工 2019 年审计报告；
2022 年：签署海翔药业、奥翔
药业、百达精工、桐昆股份、
绿田机械、双箭股份 2021 年审
计报告；
严燕 2008 2005 2008 2020
2021 年：签署海翔药业、奥翔
鸿 年 年 年 年
药业、百达精工、宁波联合 2020
签 字
年审计报告；
注 册
2020 年：签署奥翔药业、百达
会 计
精工 2019 年审计报告；
师
2022 年：签署绿田机械、百达
精工 2021 年审计报告；
2011 2011 2016 2021 年：签署海翔药业、百达
汪兢 2009 年
年 年 年 精工 2020 年审计报告；
2020 年：签署海翔药业、百达
精工 2019 年审计报告；
2022 年：签署新和成、海象新
材、轻纺城、建业股份、恒铭
达、罗博特科、唐山华熠 2021
质 量
年度审计报告，复核万向钱潮、
控 制 滕培 2009 2009 2023
2009 年 威力传动、张小泉、天元宠物
复 核 彬 年 年 年
2021 年度审计报告；
人
2021 年：签署新和成、海象新
材、新华医疗 2020 年度审计报
告；
3
2020 年：签署新华医疗 2019 年
度审计报告；
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022 年度，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务审计
费和内部控制审计费用总额为 170 万元。同时，审计人员在公司开展工作期间食
宿费用由公司承担。
2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交
公司第七届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可
公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务
报告审计服务的经验和能力，满足公司财务报告审计工作要求。天健会计师事务
所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 2023 年
4
度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟续聘会计师
事务所事项有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的
丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能
公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利
益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，期限为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议；
3、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可；
4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、公司第七届监事会第二次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
5
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年四月二十五日
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