浙江海翔药业股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实
股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、
稳定的发展。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）2022 年度经营情况概要
报告期内，公司贯彻“聚焦全产业链，深耕原料药领域，搭建化学与生物合
成大平台”战略方针，加快自主新产品研发培育，切入跨国药企新药临床期项目
合作，持续导入 CMO/CDMO 新项目，深度参与全球医药产业链分工合作。
2022 年度公司全年实现营业收入 27.04 亿元，同比增长 8.83%，净利润
0.88 亿元，其中股份支付 6,261.21 万元，资产专项减值 10,129.38 万元，长
期股权投资权益法下确认损失 3,297.07 万元，夯实资产基础轻装出发，前述非
主营业务类事项合计相应减少公司本年度利润总额 19,687.66 万元。
从板块业绩来说，医药业务前期布局初见成效，实现营业收入 19.09 亿
元，同比增长 28.66%，毛利 5.39 亿元，其中 CMO/CDMO 收入 2.38 亿元。染料
业务受需求影响仍然相对低迷，实现营业收入 7.85 亿元，同比下滑 20.55%，
静待行业进一步出清。
（二）主要会计数据和财务指标
公司 2022 年度主要会计数据和财务指标详见下表：
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 2,704,144,046.05 2,484,828,437.08 8.83% 2,471,386,626.07
归属于上市公司股
88,013,729.03 95,229,600.22 -7.58% 319,715,246.00
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 84,219,571.11 63,366,304.02 32.91% 296,446,725.20
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
116,092,038.77 102,360,758.31 13.41% 533,869,722.35
金流量净额（元）
基本每股收益（元
0.05 0.06 -16.67% 0.20
/股）
稀释每股收益（元
0.05 0.06 -16.67% 0.20
/股）
加权平均净资产收
1.44% 1.59% -0.15% 5.79%
益率
本年末比上年末增
2022 年末 2021 年末 2020 年末
减
总资产（元） 8,393,099,770.24 8,019,943,288.69 4.65% 7,178,568,316.07
归属于上市公司股
6,107,978,641.23 6,115,000,722.08 -0.11% 5,852,085,567.11
东的净资产（元）
注：2022 年度，公司确认员工持股计划股份支付金额 6,261.21 万元，计提资产减值准备合计 10,129.38
万元，长期股权投资权益法下确认损失 3,297.07 万元，相应减少公司本年度利润总额 19,687.66 万元。
二、2022 年度董事会日常工作情况
报告期内, 公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具
体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
1、审议通过了《关于拟投建医化设备及自动化项目的议案》
2022 年 01 月 第六届董事会第十八次会
2、审议通过了《关于对外投资参股江西碧林实业有限公司的
28 日 议
议案》
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
4、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
7、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
2022 年 04 月 第六届董事会第十九次会
8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
21 日 议
9、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人
员薪酬的议案》
10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 04 月 第六届董事会第二十次会
1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
25 日 议
1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
2022 年 08 月 第六届董事会第二十一次 3、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度
29 日 会议 的议案》
4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
2022 年 09 月 第六届董事会第二十二次
1、审议通过了《关于投建总部研究院的议案》
26 日 会议
1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
2022 年 10 月 第六届董事会第二十三次
2、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议
27 日 会议
案》
1、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度
的议案》
2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
2022 年 11 月 第六届董事会第二十四次 案》
14 日 会议 4、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、审议通过了《关于第七届董事会独立董事薪酬方案的议
案》
6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》
2022 年 11 月 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
第七届董事会第一次会议
30 日 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
三、2022 年度对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议。董事会均严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情
况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
1、关于选举王晓洋女士为公司第六届董事会非独
立董事的议案
2、关于选举胡金云女士为公司第六届监事会非职
2022 年第一次临时股东大 工代表监事的议案
2022 年 1 月 4 日
会 3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《授权管理制度》的议案
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年年度报告及摘要
5、2021 年度利润分配预案
6、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 5 月 13 日 2021 年年度股东大会 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
8、关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人
员薪酬的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于制定《独立董事工作制度》的议案
11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
2022 年第二次临时股东大 1、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的
2022 年 9 月 15 日
会 议案
1、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的
议案
2、关于开展票据池业务的议案
3、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2022 年 11 月 30 2022 年第三次临时股东大 4.01、选举王扬超先生为公司第七届董事会非独
日 会 立董事
4.02、选举许国睿先生为公司第七届董事会非独
立董事
4.03、选举姚冰先生为公司第七届董事会非独立
董事
4.04、选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立
董事
4.05、选举陶红女士为公司第七届董事会非独立
董事
4.06、选举王晓洋女士为公司第七届董事会非独
立董事
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01、选举俞永平先生为公司第七届董事会独立
董事
5.02、选举钱建民先生为公司第七届董事会独立
董事
5.03、选举梁超女士为公司第七届董事会独立董
事
6、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案
6.01、选举胡金云女士为第七届监事会非职工监
事
6.02、选举龚伟中先生为第七届监事会非职工监
事
四、2022 年度董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规
章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，
为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（一）提名委员会的运作情况
提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公
司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜
任各自的工作。
（二）审计委员会的运作情况
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财
务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定
期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计
过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情
况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职
责。
（四）战略与决策委员会的运作情况
报告期内，公司战略与决策委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情
况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独
立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，发挥各自的专业特
长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召
开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观
点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具
独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了
公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及
相关事项提出异议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上进行述职。
六、公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对
公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
七、利润分配情况
（一）利润分配实施情况
公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）。2021 年度利润分配方案已于
2022 年 5 月实施完毕，共计派发现金红利 161,871,525.3 元(含税)。
（二）2022 年度利润分配预案
2022 年度公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,618,715,253 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金股利
80,935,762.65 元(含税)。
八、2023 年董事会工作规划
（一）加大研发投入，促进研发成果落地
公司坚持把技术革新和产品开发作为企业发展的重心，持续推进技术创新
和新产品的研制。公司将进一步加大研发投入，整合研发资源，引进研发人
才，加强研发队伍建设与人才沉淀，同时与知名高校及科研机构、开发能力强
的企业等开展技术交流与合作，提高研发成果落地效率，并将根据建设的研发
平台布局具有前景的产品研发。
（二）持续推进项目建设，抓住机会释放产能
公司根据战略规划持续推进各项目建设，湖北医药园区项目及台州总部研
究院项目正在有序推进，确保项目按期建成、试产及产能顺利释放。在建项目
将进一步完善公司产品结构、延伸产业链，以内生式发展提升公司整体规模、
盈利能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定基础。
（三）坚持效益导向，切实降本增效
对于降本增效，要认清当前所处形势，提高知识层面认知，增强降本增效
工作的务实性，各部门、子公司要深挖内在潜力，树立降本增效管理目标，实
现成本管理可控，瞄准主要矛盾，抓住关键环节，把握降本增效工作的重点。
公司在降本增效和提高盈利能力双轮驱动下，才能更好地持续性发展。
（四）优化人力资源管理体系，提升公司经营管理水平
公司将根据公司的战略发展需要，继续加强公司的人才队伍建设，建立科
学合理的人才薪酬体系，完善人才激励机制，建立储备人才计划，加强人才引
进，有系统的做好人力资源规划、招聘与培训、绩效管理、薪酬福利管理、劳
动关系管理等工作，推动提高内部员工自我驱动力和学习能力，建立良性竞争
机制，为公司未来发展助力。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年四月二十一日
