证券代码：002105              证券简称：信隆健康        公告编号：2018-045


                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                       2018年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示
    1.公司董事会于2018年10月27日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018
年第三次临时股东大会的通知》；
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
    3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议的召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2018年第三次临时股东大
会于2018年10月27日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2018年第三次临时股东大会的
通知》于2018年10月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2018年11月15日下午15:00
   网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
                 票系统投票的具体时间为：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日
                 下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
                 的具体时间为：2018年11月15日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市盈科（深圳）律师事务所陈咏桩律师、黄劲业律师。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


二、会议的出席情况
     1、参加本次股东大会的股东及授权代表7人，代表股份数179,364,460股，占公司有表决
权总股份的48.6742%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数
179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表4名，代表有
表决权股份17,200股，占公司有表决权总股份的0.0047%。
     2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。


三、议案审议和表决情况


1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案
     表决结果：179,353,460股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9939％；11,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0061%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 294,813股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.4030%；11,000股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.5970%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
     本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案。
     本议案已经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过，相关《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、
《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2018-043）已于 2018 年 10 月 27 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证
券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构》的议
案
     表决结果：179,353,460股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9939％；11,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0061%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 294,813 股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 96.4030%；11,000 股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 3.5970%；0 股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构》的议案。
    本议案已经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过，相关《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、
《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）已于 2018 年 10 月 27 日刊
登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


3、审议《会计师事务所审计费用》的议案
    表决结果：179,353,460股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9939％；11,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0061%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 294,813股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.4030%；11,000股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.5970%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用》的
议案。
    本议案已经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过，相关《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、
《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）已于 2018 年 10 月 27 日刊
登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。




    特此公告。




                                          深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 16 日