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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信隆健康现发布 |
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2022-11-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
11.05 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11.06 《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》
11.07 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
11.08 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.09 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.10 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
11.11 《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》 |
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2022-11-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
11.05 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11.06 《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》
11.07 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
11.08 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.09 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.10 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
11.11 《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》 |
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2022-11-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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信隆健康现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信隆健康现发布 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-05-27
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举廖学金先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈雪女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举廖学湖先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举廖学森先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举廖蓓君女士为公司第七届董事会非独立董事
10.06 选举廖哲宏先生为公司第七届董事会非独立董事
10.07 选举姜绍刚先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举陈大路先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举高海军先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举甘勇明先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王巍望女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举黄秀卿女士为公司第七届监事会股东代表监事
12.02 选举莫红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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信隆健康现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》公司独立董事在本次年度股东大会上进行2021年度述职报告
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举廖学金先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈雪女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举廖学湖先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举廖学森先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举廖蓓君女士为公司第七届董事会非独立董事
10.06 选举廖哲宏先生为公司第七届董事会非独立董事
10.07 选举姜绍刚先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举陈大路先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举高海军先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举甘勇明先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王巍望女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举黄秀卿女士为公司第七届监事会股东代表监事
12.02 选举莫红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举廖学金先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈雪女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举廖学湖先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举廖学森先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举廖蓓君女士为公司第七届董事会非独立董事
10.06 选举廖哲宏先生为公司第七届董事会非独立董事
10.07 选举姜绍刚先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举陈大路先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举高海军先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举甘勇明先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王巍望女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举黄秀卿女士为公司第七届监事会股东代表监事
12.02 选举莫红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-04-22
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度日常关联交易计划>的议案》
2.00 《关于2022年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
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2022-03-24
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第六届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度日常关联交易计划>的议案》
2.00 《关于2022年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度日常关联交易计划>的议案》
2.00 《关于2022年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
3.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
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2022-03-17
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关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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信隆健康现发布 |
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