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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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信隆健康现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易的议案》 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易的议案》 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆健康现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于2023年限制性股票激励计划授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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信隆健康现发布 |
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2023-06-16
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第七届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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信隆健康现发布 |
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2023-06-15
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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信隆健康现发布 |
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2023-06-10
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监事会对激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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信隆健康现发布 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-30
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信隆健康现发布 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信隆健康现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-29
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关于解除关联关系的提示性公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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信隆健康现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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信隆健康现发布 |
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2023-04-22
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信隆健康现发布 |
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2023-04-18
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第七届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信隆健康现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信隆健康现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》独立董事向董事会报告2022年度述职报告
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2022年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于<2023年度日常关联交易计划>的议案》
11.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
12.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金管理及存放账户
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
16.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易解除的议案》
19.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
21.00 审议《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
23.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 审议《关于豁免公司实际控制人部分承诺事项的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2022年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于<2023年度日常关联交易计划>的议案》
11.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
12.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金管理及存放账户
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
16.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易解除的议案》
19.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
21.00 审议《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
23.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》独立董事向董事会报告2022年度述职报告
2.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《公司2022年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
8.00 审议《会计师事务所审计费用的议案》
9.00 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2023年度银行授信额度的议案》
10.00 审议《关于<2023年度日常关联交易计划>的议案》
11.00 审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
12.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人及债券持有人会议
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金管理及存放账户
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
16.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易解除的议案》
19.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 审议《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
21.00 审议《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
23.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 审议《关于豁免公司实际控制人部分承诺事项的议案》 |
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