证券代码：002105                证券简称：信隆健康             公告编号： 2018-051


                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                    第五届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第三次临时会议
通知于 2018 年 11 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日以通讯
表决的方式召开，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，全体 10 名董事分别通过传真、
电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于取消 2018 年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会》的议案
          10 票同意，       0 票弃权，       0 票反对。

    决议：全体董事一致通过《关于取消 2018 年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大

会》的议案。公司全体董事同意因考虑对回购公司股份预案的内容作出调整，决定取消本次

股东大会，待调整方案确定后，再另行召集股东大会审议回购的有关事项。

    本次取消 2018 年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会的议案符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    详见公司 2018 年 11 月 28 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的《关于取消 2018 年第四次临时股东大会并另行择日召开临时

股东大会公告》（公告编号：2018-052）。
三、备查文件
   1.公司第五届董事会第三次临时会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 28 日