证券代码：002105                证券简称：信隆健康              公告编号： 2019-005


                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司

                     第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十四次会议通
知于 2019 年 3 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 3 月 19 日在深圳市宝安
区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现场召开。会议应出席董事 10
名，实际出席董事 10 名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于 2019 年继续开展远期外汇交易的议案》
    表决结果：10 票同意，      000 票弃权，     00 票反对
    决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于 2019 年继续开展远期外汇交易的议案》。
    董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手
方，进行合计不超过 2,000 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控
制制度》的规定落实实施。
    《关于 2019 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2019-007）与本公告同日
刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


（二）审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
    表决结果：10 票同意，      000 票弃权，     00 票反对

    决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担
保的议案》。
    全体董事同意为太仓信隆车料有限公司拟于 2019 年内向中国银行股份有限公司太仓分
行和中国工商银行股份有限公司太仓支行各申请人民币 1500 万元的借款（合计人民币 3,000

万元）提供借款金额 100%的最高额公司连带责任保证。担保详情见于《2019 年为太仓信隆提

供担保的公告》（公告编号：2019-008）。

    截止 2018 年 12 月 31 日，太仓信隆未经审计的资产负债率为 89.61%，根据深圳证券交

易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公

司最近一次股东大会审议通过后实施。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表

公司与银行签订《最高额保证合同》及相关文件。
    《2019年为太仓信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-008）将于2019年3月21日刊登
在公司指定的信息披媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。


（三）审议《关于 2019 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
    表决结果：10 票同意，        0 票弃权，     0 票反对
    决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于 2019 年度为天津信隆实业有限公司向银行
申请融资额度提供续保的议案》。
    天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股 74.96%，公司全体
董事同意为天津信隆实业有限公司 2019 年度分别向四家银行（浦发、兴业、台湾土地银行、
台湾新光银行）申请续签，同时向 2 家银行（交通银行股份有限公司天津市分行、台北富邦
商业银行股份有限公司国际金融业务分行）新申请人民币 2,000 万元及美元 200 万元的融资
额度，合计人民币 14,000 万元及美元 400 万元的循环融资额度提供 100%最高额度公司连带
保证，承担不可撤销的连带保证责任。担保详情见于《2019 年为天津信隆提供担保的公告》
（公告编号：2019-009）。
    截止 2018 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 89.93%，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会
审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合
同、担保书、相关合同及文件。
    相关《2019 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-009）与本公告同日刊登
于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》。


（四）审议《关于调整参股公司业绩承诺的议案》
    表决结果：10 票同意，      000 票弃权，    00 票反对
    决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于调整参股公司业绩承诺的议案》。本议案经
董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天
腾动力及其全体股东签订《武汉天腾动力科技有限公司及全体股东与深圳信隆健康产业发展
有限公司之投资协议的补充协议》。相关的《信隆健康 调整参股公司业绩承诺的公告》（公告
编号：2019-010）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
与《证券时报》。
     公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第五届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。


（五）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的
       议案》
     表决结果：10 票同意，          000 票弃权，          00 票反对
     决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2019 年 4 月 10 日 13:30 在深圳市宝安区松岗
街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
     《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2019-011 ） 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                                 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                               2019 年 3 月 21 日