证券代码：002105              证券简称：信隆健康        公告编号：2019-013


                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示
    1.公司董事会于2019年3月21日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》；
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
    3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议的召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2019年第一次临时股东大
会于2019年3月21日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知》于2019年3月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2019年4月10日下午13:30
   网络投票时间：2019年4月9日至2019年4月10日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
                 系统投票的具体时间为：2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午
                 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
                 体时间为：2019年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份数179,468,260股，占公司有表决
权总股份的48.7024%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数
179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表1名，代表有
表决权股份121,000股，占公司有表决权总股份的0.0328%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。


三、议案审议和表决情况


1、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
    表决结果：179,347,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9326%；121,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0674%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 288,613股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的70.4599%；121,000股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的29.5401%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于为太仓信隆车料有限公
司向银行借款提供担保的议案》。

    本议案已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第

十四次会议审议通过，相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、

《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《2019 年为太仓信隆提供

担保的公告》（公告编号：2019-008）已于 2019 年 3 月 21 日刊登在公司指定的信息披露媒体

《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


2、审议《关于 2019 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
    表决结果：179,347,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9326%；121,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0674%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 288,613 股赞成，占出席会议的中小股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 70.4599%；121,000 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 29.5401%；0 股弃权，
占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于 2019 年度为天津信隆实
业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

    本议案已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第

十四次会议审议通过，相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、

《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《2019 年为天津信隆提供

担保的公告》（公告编号：2019-009）已于 2019 年 3 月 21 日刊登在公司指定的信息披露媒体
《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。



3、审议《关于调整参股公司业绩承诺的议案》
    表决结果：179,347,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9326%；121,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0674%；0股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 288,613 股赞成，占出席会议的中小股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 70.4599%；121,000 股反对，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 29.5401%；0 股弃权，
占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于调整参股公司业绩承诺
的议案》。
    本议案已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十四次会议审议通过，相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、
《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《信隆健康 调整参股公司
业绩承诺的公告》（公告编号：2019-010）已于 2019 年 3 月 21 日刊登在公司指定的信息披露
媒体《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。



四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师现场见证并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。


五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。




    特此公告。




                                           深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 11 日