信隆健康:独立董事刘爽2018年度述职报告2019-04-12
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事刘爽 2018 年度述职报告
尊敬的各位股东:
本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,在职
期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求,认真履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地
行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,维护了公司及股东特别是中
小股东的权益。现将 2018 年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一、出席公司董事会、股东大会情况:
2018 年度,我履行独立董事忠诚、勤勉职责,认真积极出席公司董事会会议及股东
大会,出席会议的具体情况如下:
出席公司董事会、股东大会情况
出席董事会方式
列席股东
姓名 通讯表决 投票情况
现场(次) 委托出席次数 大会次数
(次)
刘爽 4 1 1 均为赞成票 1
二、发表事前认可意见和独立意见的情况:
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工
作制度》等规定,本人发表的事前认可意见和独立意见如下:
1、在2018年4月16日召开的第五届董事会第九次会议上,对公司关联方资金往来、累
计和当期对外担保情况发表了专项说明及独立意见;对公司未来三年(2018-2020)股东
回报规划发表了独立意见;对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见;对2017 年度
内部控制自我评价报告发表了独立意见;对公司2017年度公司董事、高级管理人员薪酬发
表了独立意见;对公司2018年度日常关联交易计划发表了事前认可意见和独立意见;对公
司会计政策变更发表了独立意见;对《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度报告》
发表了独立意见。
2、在2018年4月25日召开的第五届董事会第十次会议上,对修订《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬制度》及对于 2018 年度新增日常关联交易发表了事前认可意见和独立
意见。
3、在2018年8月15日召开的第五届董事会第十一次会议上,对2018年上半年度关联方
资金往来和对外担保发表了独立意见。
4、在2018年10月25日召开的第五届董事会第十二次会议上,对《关于续聘瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案及《关于聘请瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构》的议案发表了事前认可意见和独
立意见。
5、在 2018 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议上,对《关于公司回购股
份》的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
1、于董事会薪酬与考核委员会工作状况:
2018 年本人参与了公司董事会薪酬考核委员会 2018 年第一次会议,审议了《深圳信
隆健康产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作计划的议案》。参加
了薪酬考核委员会 2018 年第二次会议,审议了《2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬
的议案》。对以下事项进行了调研:
(1)公司董事 2017 年度参加会议、提案、决议执行及职责履行情况
(2)公司董事到公司调研的情况
(3)高管人员的出勤记录,分管工作范围、工作完成情况、绩效情况
(4)公司 2017 年经营绩效情况(财务指标、经营目标达成情况)
参加了薪酬考核委员会 2018 年第三次会议,审议《关于修订<公司董事、监事、高级
管理人员薪酬制度>的议案》。对公司 2009 年 2 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会
审议通过制定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》相关条款进行修订并提交董
事会、股东大会审议。
2、于董事会提名委员会工作状况:
2018 年本人参与了公司董事会提名委员会 2018 年第一次会议,审议了《关于公司提
名委员会 2018 年度工作计划的议案》。参与了公司董事会提名委员会 2018 年第二次会议,
审议《公司提名委员会 2018 年度工作进展的议案》,同时,讨论了关于第五届董事会换届
选举及第六届董事会董事候选人的选择、标准和程序。
四、现场检查情况与保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人在 2018 年度积极监督公司信息披露的状况,做好董事会、股东大会提出的各
项议案的审议工作,认真查阅公司于指定信息披露媒体披露的公告。报告期内,公司能够
严格按照相关法律、法规、公司《信息披露管理制度》等有关规定和要求,真实、准确、
完整、及时地履行信息披露义务,极大的保障了社会公众股东的知情权。2018 年度,本人
现场工作不少于十个工作日。
2、2018 年度,本人积极提高自身专业知识技能,为了更好地完成独立董事的职责,
本人认真学习证监会、深圳证券交易所下发的各项相关公司法律、法规与规章制度,积极
参加相关培训,加深对相关法规认识和理解,切实保护公司广大股东特别是中小投资者的
合法权益。
五、本人其他工作情况
(一)不存在提议召开董事会的情况;
(二)不存在提议解聘会计师事务所的情况;
(三)不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名:刘爽
电子邮箱:ubsliu@aliyun.com
以上是我作为公司的独立董事在 2018 年度履职情况的汇报,请各位股东予以审阅,
提出宝贵的指导意见。
独立董事:刘爽
2019 年 4 月 10 日