证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2020-032
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2020年4月29日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019
年年度股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2019年年度股东大会于2020
年4月29日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年4
月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2020年5月26日下午14:30
网络投票时间：2020年5月26日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年5月26日上午9:15至2020年5月26日下午15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月26日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：疫情期间政府实施出入境管制，董事长廖学金先生无法亲自主持本次会议，
由公司董事会半数以上董事共同推举董事廖学湖先生主持本次会议。
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、邱处处律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份数193,448,143股，占公司有表决
权总股份的52.4961%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数
179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695%；通过网络投票的股东代表6名，代表有表
决权股份14,100,883股，占公司有表决权总股份的3.8266%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2019年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：193,445,143股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.9984%；3,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2019年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2019年度财务决算报告的议案》。
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 14,386,496股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9792%；3,000股反对，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0208%；0股弃权，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有
限公司2019年度利润分配预案的议案》。
5、审议《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 14,386,496股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9792%；3,000股反对，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0208%；0股弃权，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2019年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬的议案》。
6、审议《关于2020年度日常关联交易的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500股（41.93%）回避表决，由出
席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：38,922,643股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的99.9923%；3,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0077%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 14,386,496股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9792%；3,000股反对，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0208%；0股弃权，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的
议案》。
7、审议《公司2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2019年度报告及其摘要的
议案》。
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计
机构的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 14,386,496股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9792%；3,000股反对，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0208%；0股弃权，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案》。
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 14,386,496股赞成，占出席会议的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9792%；3,000股反对，占出席会议的
中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0208%；0股弃权，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议
案》。
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2020年度银行授信额度的议案》
表决结果：193,445,143 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 99.9984%；3,000 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0016%；0 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股
份有限公司拟申请 2020 年度银行授信额度的议案》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、邱处处律师现场见证并出具
了法律意见书。该法律意见书认为： （1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集
人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2020年5月27日
