证券代码：002105              证券简称：信隆健康              公告编号：2020-053



                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司

      关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

    依据公司第六届董事会第五次会议及2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度
日常关联交易的议案》，公司及公司的子公司计划于2020年间开展向关联公司YVOLVE
SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）销售运动器材产品及其配件的日常关联交易，总金额合
计不超过人民币1,300万元，具体内容详见2020年4月29日于公司指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》披露的《2020年度日常关联交易》。
    截至2020年11月30日，公司及子公司实际与Y公司的关联交易金额超过预计上限，具体
情况为：原预计2020年度公司及子公司向Y公司销售运动器材产品及其配件不超过人民币
1,300万元；上述期间因国外户外用品市场整体需求骤增,Y公司购买力增强，2020年1-11
月实际发生金额为人民币1776万元。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》“公司如果在实际执行中日常关联交易金额超
过预计总金额的，公司应当根据超出的金额分别适用相关条款规定，重新提交董事会或者
股东大会审议并披露”的规定，同时根据公司实际经营情况及业务发展需要,将《关于补充
确认超预计及调整公司 2020 年日常关联交易预计的议案》提请公司 2020 年 12 月 28 日召
开的第六届董事第六次会议及第六届监事第六次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其
一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。
五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于补充确认超预计及调整公司 2020 年日常关联
交易预计的议案》，同意对截至 2020 年 11 月为止公司及公司的子公司与关联公司 YVOLVE
SPORTS LTD（简称：Y 公司）所开展的关联交易实际发生金额超出预计金额人民币 476 万
元的部分予以补充确认，同时根据公司实际经营情况及业务发展需要,将对 Y 公司 2020 年
度日常关联交易预计金额调整为人民币 2000 万元。
    公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意上述关联交易事项，并发表了独立
意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则
定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有
关部门批准。

（二） 调整2020年日常关联交易预计情况

    Y公司2020年度日常关联交易金额调整为人民币2000万元，具体为：
                                                                调整后预
    关联                                  关联交   原预计2020              截至披露日
           关联交易                                             计2020年
    交易                   关联人         易定价   年金额（万              已发生金额
             内容                                               金额（万
    类别                                    原则       元）                  （万元）
                                                                  元）
           销售运动
    销售                                  市场定
           器材及零   YVOLVE SPORTS LTD               1300       2000        1776
    产品                                    价
             部件


二、关联人介绍和关联关系

YVOLVE SPORTS LTD（简称“Y公司”）的基本情况

注册资本：100欧元

经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等

公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland

法定代表人：廖蓓君

与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公司

董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%的

股份，由于Sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018

年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

   经查询，Y公司不属于失信被执行人。



三、关联交易主要内容及定价政策
    根据协议约定，本公司及子公司将向 Y 公司销售运动器材产品及其配件。

    公司向关联方出售和采购商品的相关价格均遵循公开、公平、公正的原则，按市场价

格经双方协商一致后定价，价格公允。



四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，
符合公司的长远发展利益。上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额占比较小，本公司主要业
务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。


五、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司
依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召
集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况。


六、备查文件
    第六届董事会第六次会议决议；
    第六届监事会第六次会议决议；
    独立董事对补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见；
    独立董事对补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的独立意见。




    特此公告。




                                           深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                        2020年12月30日