证券代码：002105               证券简称：信隆健康                公告编号： 2020-052


                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                       第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六次会议通
知于 2020 年 12 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 28 日在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于补充确认超预计及调整公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果:      3 票同意，       0 票弃权，       0 票反对。

    决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于补充确认超预计及调整公司 2020 年日常
关联交易预计的议案》，同意对截至 2020 年 11 月为止公司及公司的子公司与关联公司
YVOLVE SPORTS LTD（简称：Y 公司）所开展的关联交易实际发生金额超出预计金额人民币
476 万元的部分予以补充确认，同时根据公司实际经营情况及业务发展需要,将对 Y 公司
2020 年度日常关联交易的预计金额调整为人民币 2000 万元。
    公司监事同意上述关联交易事项。公司监事会依据对公司 2020 年度发生的日常关联交
易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其
决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改
制等原因存在同业竞争和关联交易问题。
    《关于补充确认超预计及调整公司 2020 年日常关联交易预计的议公告》（公告编号
2020-053 ） 与 本公 告同 日 刊登 在 公司 指 定的 信息 披 露媒 体 《证 券 时报 》、 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                        深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 30 日