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公司公告

信隆健康:一季报监事会决议公告2021-04-28  

                            证券代码:002105           证券简称:信隆健康            公告编号: 2021-022



                    深圳信隆健康产业发展股份有限公司

                       第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 4 月 27 日 11:00 在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开,会议由监事会主席黄秀卿女士主持,会议
应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议:

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果: 3 票同意,      0 票弃权,     0 票反对。

    决议:全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年
第一季度报告的议案》。
    经审核,全体监事认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和公司章程和内部管理制度的规定,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的规定,且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《2021 年第一季度报告正文》将刊登在 2021 年 4 月
28 日的《证券时报》上。


三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                           深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
                                       2021 年 4 月 28 日