信隆健康:2021年独立董事述职报告-甘勇明2022-04-23
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
甘勇明 2021 年度独立董事述职报告
公司股东:
作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,我严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》及《公司章程》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求,认真履行独立董事职责,谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,维护
了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2021 年度我履行独立董事职责的工
作情况汇报如下:
一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况
2021 年度,我履行独立董事忠诚、勤勉职责,认真积极出席公司董事会会
议及股东大会,出席会议的具体情况如下:
独立董事出席董事会情况:
出席董事会方式
列席股东
姓名 现 场 通讯表决 委托出 投票情况
大会次数
(次) (次) 席次数
甘勇明 0 2 0 均为赞成票 1
二、发表独立意见情况
2021年8月19日第六届董事会第五次临时会议
独立董事对2021年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见:
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根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]
120 号)(以下合称“通知”)的规定及要求,经核查,公司能够认真贯彻执行
上述《通知》的有关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截
止2021年6月30日,公司及控股子公司累计和当期不存在公司控股股东及其他关
联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况,公司与相关关联公司
发生的资金往来均为正常性资金往来。
公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为9,526.53万元,其中
9,526.53万元是公司为控股子公司的担保,为关联方担保发生额为0万元,报告
期末担保余额为14,591.83万元,全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保
均严格履行了审议程序,担保决策程序合法、合规,没有损害公司及公司股东
的利益。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人在2021年度认真、有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事
会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此
基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项,现
场调研,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。现场
工作五个工作日。
以上是我作为公司的独立董事在 2021年度履职情况的汇报。2022年我将继
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续本着诚信和勤勉的精神,按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和
要求履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
四、联系方式:
电子邮箱:ganyongming@cg148.com
独立董事: 甘勇明
2022 年 4 月 21 日
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