证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-039
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2022年4月29日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021
年年度股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2021年年度股东大会于
2022年4月29日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2021年年度股东大会的通知》于2022
年4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（1）会议现场召开时间：2022年5月26日下午14:00
网络投票时间：2022年5月26日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共13名，代表股份数
207,584,964股，占公司有表决权总股份的56.9508%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及委托代理人共4名，代表股份175,750,960股，占公司有表决权总股份的48.2171%；通过
网络投票的股东代表9名，代表有表决权股份31,834,004股，占公司有表决权总股份的
8.7336%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2021 年度述职报告）
表决结果：207,584,964 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2021年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：207,584,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000 %；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2021年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：207,584,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000 %；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2021年度财务决算报告的议案》。
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：207,584,964 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,136,017股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份
有限公司2021年度利润分配预案的议案》。
5、审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：207,584,964 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,136,017股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2021年度公司董事、监事、
高级管理人员薪酬的议案》。
6、审议《公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：207,584,964 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2021年度报告及其摘要
的议案》。
7、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审
计机构的议案》
表决结果：207,584,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000 %；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,136,017股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》。
8、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：207,584,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000 %；0股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,136,017股赞成，占出席会议的中小
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议
的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席
会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议
案》。
9、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》
表决结果：207,584,964 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %；0 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展
股份有限公司拟申请2022年度银行授信额度的议案》。
10、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出廖学金先生、陈
雪女士、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第七届董
事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如
下：
10.01 选举廖学金先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
廖学金先生当选公司第七届董事会非独立董事。
10.02 选举陈雪女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
陈雪女士当选公司第七届董事会非独立董事。
10.03 选举廖学湖先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
廖学湖先生当选公司第七届董事会非独立董事。
10.04 选举廖学森先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
廖学森先生当选公司第七届董事会非独立董事。
10.05 选举廖蓓君女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
廖蓓君女士当选公司第七届董事会非独立董事。
10.06 选举廖哲宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
廖哲宏先生当选公司第七届董事会非独立董事。
10.07 选举姜绍刚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意207,554,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,031股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
姜绍刚先生当选公司第七届董事会非独立董事。
11、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出陈大路先生、高
海军先生、甘勇明先生、王巍望女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会
通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如下：
11.01 选举陈大路先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意207,554,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,025股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
陈大路先生当选公司第七届董事会独立董事。
11.02 选举高海军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意207,554,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中中小投资者表决情况为:同意32,106,025股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的99.9067%。
高海军先生当选公司第七届董事会独立董事。
11.03 选举甘勇明先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意207,554,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,025股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
甘勇明先生当选公司第七届董事会独立董事。
11.04 选举王巍望女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意207,554,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,025股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
王巍望女士当选公司第七届董事会独立董事。
本次董事会换届选举之后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
12、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出黄秀卿女士、莫
红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
张文琴女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐
项累积投票表决情况如下：
12.01 选举黄秀卿女士为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,554,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,021股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
黄秀卿女士当选公司第七届监事会股东代表监事。
12.02 选举莫红梅女士为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意207,554,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％。
其中，中小投资者表决情况为:同意32,106,021股，占出席本次会议中小股东所持股份总
数的99.9067%。
莫红梅女士当选公司第七届监事会股东代表监事。
本次监事换届选举之后，公司第七届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师现场见证并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022年5月26日
