证券代码：002105             证券简称：信隆健康         公告编号： 2022-044


                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                     第七届监事会第一次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称: 公司）第七届监事会第一次临时会议通
知于 2022 年 8 月 03 日以书面形式及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表
决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体 3 名监事分别通过电子邮件或当
面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》
的规定。


二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了下列决议：
1、审议《公司 2022 年半度报告及其摘要的议案》
       表决结果:    3 票同意，      0 票弃权，    0 票反对。

       决议：全体监事经投票表决，审议通过了《公司 2022 年半度报告及其摘要的议案》。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022 年半
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，且报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《公司2022年半年报全文及摘要》将于2022年8月26日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn，2022年半年报摘要将刊登在2022年8月26日的《证券时报》
上。


2、审议《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》
       表决结果:   3 票同意，    0 票弃权，      0 票反对。
    决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》，同
意公司根据实际经营情况及业务发展需要,新增艾跃炫贸易（上海）有限公司 2022 年度日常关
联交易计划，预计金额人民币 1,350 万元。

    公司监事同意上述关联交易事项。公司监事会依据对公司 2022 年度新增的日常关联交易所
进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序
合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在
同业竞争和关联交易问题。

    《2022 年新增日常关联交易计划公告》（公告编号：2022-046）将刊登于公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。


三、备查文件
1.公司第七届监事会第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                          深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 26 日