证券代码：002105            证券简称：信隆健康          公告编号：2022-053


                      深圳信隆健康产业发展股份有限公司

       关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



   一、关联交易概述

   1. 关联交易事项

   深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“信隆健康”或“公司”）拟公开发行
可转换公司债券，募集资金总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）。本次发行可转
换公司债券采用控股股东承担保证责任和股份质押相结合的方式。公司控股股东利田发展有
限公司为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证责任担保，同时将其合法拥有的部分公
司股票作为质押物为本次可转换公司债券提供质押担保。上述担保范围为本公司经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、
损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次公开发行
可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

   2. 关联关系

   本次为公司公开发行可转换公司债券提供担保的担保主体为公司控股股东利田发展有限
公司，截至2022年11月21日，利田发展有限公司持有公司41.93%的股权，为公司控股股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，上述担保事项构成关联交易。

   3. 2022年11月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》，关
联董事就上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。根据《公司章程》及相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准。

   4. 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
需要经过有关部门批准。

   二、担保事项的基本情况

   公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万
元）。公司控股股东利田发展有限公司为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证责任担
保，同时将其合法拥有的部分公司股票作为质押物为本次可转换公司债券提供质押担保。上
述担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金
及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次公开发行可转换公司
债券的本息按照约定如期足额兑付。

   三、关联担保事项的影响

   上述担保事项对公司的经营发展是必要的，风险处于可控制范围内，符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》中有关规定的要求，有利于公司正常的生产经营活动，不会
损害公司及全体股东的利益。

   四、年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额

   本年年初至本公告出具日，除本次交易外，公司与上述关联方未发生其他关联交易。

   五、本次关联交易履行的决策程序情况及相关方意见

   1. 审批程序

   2022年11月21日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》，关联董事就
上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据
《公司章程》及相关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准。

   2. 独立董事事前认可和独立意见

   （1）事前认可意见
   独立董事发表事前认可意见如下：公司本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的
担保方式。公司控股股东利田发展有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公
司债券质押担保的质押物，同时，公司控股股东利田发展有限公司为本次发行可转换公司债
券提供连带保证责任担保。该事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要
求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们
同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董
事廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏应予以回避。

   （2）独立意见

   独立董事发表独立意见如下：公司控股股东利田发展有限公司为本次公开发行可转换公
司债券提供连带保证责任担保以及质押担保事项形成关联交易。审议本事项过程中，关联董
事廖学金、陈雪、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏进行了回避表决，非关联董事5人投赞
成票，本次董事会形成有效决议，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。同意该议案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   六、备查文件

   1. 深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

   2. 深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

   3. 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

   4. 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。




   特此公告。



                                        深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年11月23日